證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2023-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于2023 年 10月 24日以通訊表決方式召開。本次董事會會議通知于2023 年 10月 19日以郵件及電話形式送達全體董事。本次會議由董事長葉未亮先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次董事會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2023年第三季度報告》
公司2023年第三季度報告詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體披露。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。
三、 備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事會
2023年10月25日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通
浙江仙通橡塑股份有限公司
2023年第三季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人葉未亮、主管會計工作負責人劉 玲及會計機構負責人（會計主管人員）胡衛琴保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二) 非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一) 審計意見類型
□適用 √不適用
(二) 財務報表
合并資產負債表
2023年9月30日
編制單位:浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：葉未亮 主管會計工作負責人：劉玲 會計機構負責人：胡衛琴
合并利潤表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：葉未亮 主管會計工作負責人：劉玲 會計機構負責人：胡衛琴
合并現金流量表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：葉未亮 主管會計工作負責人：劉玲 會計機構負責人：胡衛琴
母公司資產負債表
2023年9月30日
編制單位:浙江仙通橡塑股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：葉未亮 主管會計工作負責人：劉玲 會計機構負責人：胡衛琴
母公司利潤表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：葉未亮 主管會計工作負責人：劉玲 會計機構負責人：胡衛琴
母公司現金流量表
2023年1—9月
編制單位：浙江仙通橡塑股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：葉未亮 主管會計工作負責人：劉玲 會計機構負責人：胡衛琴
2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表
□適用 √不適用
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事會
2023年10月24日
證券代碼：603239 證券簡稱：浙江仙通 公告編號：2023-023
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2023 年10月24日以通訊方式召開。本次監事會會議通知于 2023年10月 19日以電子郵件和電話形式發出。本次會議由監事會主席崔偉燕女士召集并主持，會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《公司2023年第三季度報告》
經審核，公司監事會認為：
1、公司 2023年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司 2023年第三季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果等事項；
3、在 2023年第三季度報告的編制過程中，未發現公司參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、本公司監事會及全體監事保證公司《2023年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意 3 票；不同意 0 票；棄權 0 票。
三、備查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司監事會
2023年10月25日
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